Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) vừa xác định 2 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng thông qua hình thức “nhân đôi thẻ cào”.
Căn cứ vào quyết định, tổ điều ra đã khám phá ra ổ nhóm tạo lập các website giả mạo tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, thông báo trúng thưởng trên mạng xã hội Facebook để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dùng. Các đối tượng này tạo lập nhiều website như www.thecaonhandoi.com, www.naptiensieure.com, www.sukiennaptien.com, v.v…
Qua quá trình xác minh, Phòng PC50 xác định dòng tiền di chuyển đều kết thúc tại các tài khoản tr*******@gmail.com hoặc c******@gmail.com trên hệ thống thanh toánh trung gian Bảo Kim và Vippay. Phòng PC50 xác định 02 tài khoản nêu trên là của ông NVC (sống tại Hà Nội). Từ tháng 11/2014 cho đến nay, đối tượng sử dụng nick “htk****” để thỏa thuận giao dịch với C (nick c******) về việc mua bán giá trị các tài khoản trên hệ thống Bảo Kim và Vippay. Theo đó, C được chuyển các giá trị vào tài khoản của mình sau đó sẽ chuyển lại tiền mặt vào 02 tài khoản ngân hàng Đông Á.
Căn cứ tài liệu xác minh tại Ngân hàng TMCP Đông Á (thông tin chủ tài khoản, hình ảnh rút tiền tại cây ATM và Phòng giao dịch D** X**** của ngân hàng TMCP Đông Á), Phòng PC50 xác định cá nhân thụ hưởng số tiền mặt trong các giao dịch nêu trên là: HTK, sinh năm 19xx, HKTT tại Quảng Nam.
Ngày 20/08/2015, tổ công tác của Phòng PC50 đã tiến hành làm việc với K và T tại trụ sở Công an huyện D** X****, Quảng Nam. K và T đã tự nguyện giao nộp lại số tiền 116,2 triệu vừa rút tại Ngân hàng Đông Á Duy Xuyên (sau khi đã mua quần áo mất 2,1 triệu) là số tiền các đối tượng chiếm đoạt được nhờ Khoa chuyển đổi rút tiền mặt. Tại đây, K đã khai nhận việc đứng ra nhận rút 5,9 tỷ tiền mặt cho các đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản (chủ yếu được chuyển sang dạng mã thẻ điện thoại, vcoin…) từ tháng 9/2014 cho đến nay. Cụ thể như sau:
K khai nhận biết rõ nguồn gốc số mã thẻ, tài khoản thẻ nạp mà mình chuyển cho NVC để rút tiền mặt từ 02 tài khoản ngân hàng mang tên mình và NTHT (là vợ của K) tại cây ATM, phòng giao dịch D** X***. Theo đó, các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại quán của K, tại Quảng Nam. K nắm được nhu cầu rút tiền mặt từ số mã thẻ đã chiếm đoạt của người dân do đó đã nhận rút tiền mặt cho các đối tượng để hưởng, ăn chia số tiền phi pháp này. Y khai nhận đã có hàng chục đối tượng làm việc với K từ tháng 9/2014 cho đến nay, trong đó có những đối tượng chủ động tìm đến K và có thỏa thuận ăn chia. K hưởng lợi từ 4 -5% tổng số tiền chiếm đoạt.
- Từ tháng 9/2014 cho đến nay, K đã tạo lập 03 tài khoản trên hệ thống Bảo Kim
- Từ tháng 03/2015 cho đến nay, K đã tạo lập 02 tài khoản trên hệ thống Vippay.
- K khai nhận việc lập nhiều tài khoản như trên là để che mắt cơ quan công an.
Phương thức hoạt động của các đối tượng
Các đối tượng trực tiếp mạo danh nhân viên hướng dẫn nhận giải hoặc tạo lập các website giả mạo nạp mã thẻ điện thoại để chiếm đoạt tài sản của người dân. Sau đó, các đối tượng này liên hệ với K bằng điện thoại hoặc trực tiếp tới cửa hàng của K để nhận tiền mặt. Tỷ lệ đổi tiền mặt mà K chuyển cho các đối tượng là 90% giá trị tài khoản (sau khi nạp mã thẻ vào hệ thống Bảo Kim hoặc Vippay, giá trị tài khoản người dùng sẽ bị trừ chiết khấu 18 – 23% mệnh giá thẻ). K chuyển toàn bộ giá trị tài khoản mà các đối tượng trả cho mình sang tài khoản của Cường để nhận tiền mặt qua 02 tài khoản ngân hàng của K và T. Với cách thức này, K được hưởng 5 – 6% giá trị tài khoản thẻ nạp, C được hưởng 4% giá trị tài khoản.
Từ 20/05/2015 đến 31/07/2015, K đề nghị C đăng ký mở tài khoản cá nhân trên hệ thống thanh toán Vippay để tiếp tục chuyển đổi số tiền 2.977.000.000 đồng. Tháng 8/2015 cho đến nay, do không thể giao dịch với C nên K đã đăng ký 01 tài khoản mới trên hệ thống Vippay để chủ động rút tiền mặt về tài khoản của mình với giá trị 640.000.000 đồng (ước tính tổng mệnh giá thẻ ban đầu nạp vào là 3.689.000.000 đồng).
Ngày 21/08/2015, Phòng PC50 đã tiến hành làm việc với một số đối tượng có liên quan. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình là đã tạo lập 80 website để lừa đảo trúng thưởng xe máy và tiền, dụ dỗ người dùng nạp thẻ điện thoại để chiếm đoạt khoảng 6 tỷ đồng. Sau đó, S và Tr đã thông qua Huỳnh Tấn K để chuyển số mã thẻ chiếm đoạt được sang tiền mặt để ăn chia nhau.
Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 226b – BLHS.
Theo đó Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) có văn bản thông báo nhờ các cơ quan báo chí phối hợp để tìm kiếm người bị hại trên hàng chục Website có hành vi lừa đảo.
Cụ thể:
Theo PC50
}
